不正に入手したインターネット上の仮想通貨「ビットコイン」をマネーロンダリング（資金洗浄）するため、換金して他人の口座に送金したとして、警視庁サイバー犯罪対策課などは2017年1月30日、男2人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）容疑で追送検した。ビットコインでの資金洗浄行為を立件するのは全国初という。産経新聞（ネット版）などが報じた。
16年11月3日には、他人のクレジットカード情報などを使って「ビットコイン」のアカウントを開設し、ネット上の取引所からビットコイン計約90万円分を購入してだまし取ったとして、会社員の男ら3人が電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されていた。